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北京赛车pk10开奖结果历史记录

北京赛车pk10开奖结果历史记录:意大利

时间:2018/5/22 5:09:14  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:来源:欧洲侨报最近意大利警方调查发现一桩骗税大案,该案涉嫌以赞助一级方程式赛车的名义,虚开税票,然后将资金从意大利转到英国,再从英国转至中国,目前警方初步估计此案涉及的偷逃税额逾5000万欧元。本案已引起米兰财政总局的高度关注,并成立专案小组对此展开进一步调查。据悉,最先进入警方...
来源:欧洲侨报

最近意大利警方调查发现一桩骗税大案,该案涉嫌以赞助一级方程式赛车的名义,虚开税票,然后将资金从意大利转到英国,再从英国转至中国,目前警方初步估计此案涉及的偷逃税额逾5000万欧元。本案已引起米兰财政总局的高度关注,并成立专案小组对此展开进一步调查。

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据悉,最先进入警方视线的是一位名叫卡斯特罗的意大利男子。此人现年45岁,出生于威尼斯大区,有意大利身份证,但所申报的长期居住地是在英国的伦敦。警方怀疑这名男子是这一逃税集团的重要人物。该男子在帕多瓦的家中被税务警察抓获,拘捕令由初审法官罗伯特签署,目前此人已被关押候审。通过调查,这个复杂的税务诈骗系统逐渐显露出冰山一角,其中有7家分别位于米兰和罗马的意大利公司卷入其中,他们把资金转给卡斯特罗,由卡斯特罗以赞助一级方程式赛车的名义开出税票,这些钱先汇往英国,之后再从英国汇到中国。警方还怀疑有华商卷入这桩骗税大案,由于本案仍在调查当中,更多细节不便透露。负责本案的调查人员表示,将对卡斯特罗展开进一步审讯,由于他涉嫌制造假发票并协助他人逃税,情节十分恶劣,已犯下严重的偷税漏税罪,警方将对其提起指控。话说这个卡斯特罗,说穿了就是一个国际掮客,他所连通的汇款渠道每一步都以合法形式在进行。这步合理避税的妙棋,放在欧盟严控资金流动的当下,自然成了犯罪……

(责任编辑:意大利客服)

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